Финн вложил 35 млн в аферу с криптовалютой для казино

Лучшие онлайн казино с лицензией за 2020 год:
  • Казино РОКС
    Казино РОКС

    Лучшее казино по отдаче денег и бонусам!

  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

  • Казино Пинап
    Казино Пинап

    Приятный интерфейс и мгновенные выплаты на карту!

В Таиланде три банка заподозрены в афере с криптовалютой

Три таиландских финансовых института оказались под подозрением в связи с аферой с криптовалютой на 797 млн батов (более $24 млн), в которой замешан тайский актер Чираписит Чаравичит.

По данным газеты Bangkok Post, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank не проинформировали местные власти о крупных денежных переводах, отмечает ТАСС.

Как указывает издание, все транзакции связаны с деньгами, полученными мошенническим путем. В полиции подчеркнули, что банковские служащие не сообщили о переводах сумм, превышающих 2 млн батов (более $60 тыс.) и нарушили тем самым правила финансовых институтов. Персонал должен был информировать Управление по борьбе с отмыванием денег об этих операциях. Теперь полиция собирается предъявить сотрудникам банков обвинения.

Мошенническая схема вскрылась, когда в январе 22-летний гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима обратился в полицию с жалобой. Он утверждал, что был обманут группой тайцев, которым перевел деньги в биткоинах и обещавших вложить средства в другие компании с использованием децентрализованной валюты для игроков и казино Dragon Coin. Молодой человек считал, что покупает акции в трех компаниях и инвестирует в казино, но с тех пор ни разу не получил дивидендов.

Ранее полиция арестовала актера Чираписита Чаравичита, на которого поступила жалоба.

Today

Weather Now

Site Search

Финский бизнесмен потерял десятки миллионов евро, вложившись в мошеннический проект с криптовалютой

rus.DELFI.lv

APP — Article Actions

Финский 22-летний предприниматель Аарни Отава Сааримаа потерял 5564 биткоина (около $35 млн), вложив их в мошенический проект. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на Bangkok Post.

В июне 2020 году Сааримаа получил предложение инвестировать в тайские акции, криптовалюту Dragon Coin и казино в Макао, где должна была бы приниматься криптовалюта. Мошенники пригласили предпринимателя в это казино, чтобы подтвердить свои намерения, а он передал им 5564 биткоина.

В январе 2020 года бизнес-партнёр Сааримаа из Тайланда, заподозривший обман, обратился к тайским правоохранительным органам Crime Suppression Division (CSD) и рассказал, что Сааримаа не получил прибыли от вложенных денег.

По данным CSD, мошенники перевели биткоины в местную валюту и получили около 800 млн бат (примерно $24 млн). CSD арестовала первого подозреваемого: им стал тайский киноактер Джиратписит Джаравиджит. По версии следствия, одним из его напарников был родной брат актёра, который сейчас скорее всего скрывается в США.

Рейтинг онлайн казино на русском языке:
  • Казино РОКС
    Казино РОКС

    Лучшее казино по отдаче денег и бонусам!

  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

  • Казино Пинап
    Казино Пинап

    Приятный интерфейс и мгновенные выплаты на карту!

Набиуллина сравнила вложения в криптовалюты с игрой в казино

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила криптовалюты с казино: легко заработанные деньги быстро уходят, эти инвестиции рискованны и не защищены государством, все риски инвестиций полностью ложатся на граждан.

«Это действительно близко к казино и мы изучали это явление, потому что оно массовое — мы видим, что в криптовалюту вложились многие — те, кто хотят очень быстро и легко заработать», — сказала Набиуллина на встрече с участниками молодёжной программы FINOdays.

«Но есть житейская мудрость, что бесплатный сыр только в мышеловке: легко заработанные деньги быстро уходят. Поэтому это тоже ваш выбор, здесь государство никак не защищает ваши инвестиции в криптовалюты в отличие от вложений в банки, в организованном рынке. Но здесь вы рискуете очень сильно», — предупредила она.

Глава ЦБ указала, что согласна с мнением многих финансистов в мире, которые сравнивали популярность криптовалют с тюльпановой лихорадкой в Голландии XVII века. «Наверное все знают из истории, когда луковицы тюльпанов стоили как огромные дома в лучшей части Амстердама, например, и как это все закончилось», — отметила она.

«Биткоин, многие криптовалюты не закончились, но если вы посмотрите как двигается курс криптовалют — это такие качели, и конечно люди, которые вошли в криптовалюту на пике стоимости, сейчас потеряли очень много», — резюмировала глава ЦБ.

Рейтинг казино по размерам бонусов:
  • Казино РОКС
    Казино РОКС

    Лучшее казино по отдаче денег и бонусам!

  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

  • Казино Пинап
    Казино Пинап

    Приятный интерфейс и мгновенные выплаты на карту!

Добавить комментарий