канадсткая банда отмывала деньги через казино

Лучшие онлайн казино с лицензией за 2020 год:
  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

Темная сторона казино, или как отмываются деньги

В нашем понимание казино – это роскошное место, где безумцы проигрывают состояния, а счастливчики выигрывают миллионы, где в воздухе витает пряный запах азарта, кровь бурлит в жилах и градус адреналина дико зашкаливает. Но мы редко задумываемся, почему любое цивилизованное государство пытается взять полный контроль над наземным игорным бизнесом, а в отдельных случаях и вовсе его запретить. Давайте посмотрим, что находится за шикарной ширмой казино и почему регуляторы так пристально следят за игорными домами.

Казино и ОПГ

Казино – не банк, а значит, не является финансовым учреждением. Но в перечень услуг казино входят не только азартные развлечения. Практически все игорные заведения предлагают ряд валютных операций: начиная от переводов средств со счета на счет и, заканчивая хранением ценных бумаг. Все эти услуги доступны посетителям круглосуточно. В рамках одной игровой сессии клиент одновременно может «закупить» фишек, или «обналичить» чеки. Эти финансовые движения являются лакомым кусочком для членов криминального сообщества, которым необходимо отмыть деньги. На «отмывку» денег тратится львиная доля от первоначальной суммы, но на выходе оставшаяся часть будет чистой, как слеза. Надо знать, что криминальные структуры во всем мире используют игорные дома именно как возможность для отмывания денежных средств. Постулат мировой финансовой истории звучит так: где «большие» деньги, там возможны и махинации.

Организованные преступные группировки всегда стараются взять под контроль казино. В криминальной среде игорный дом – идеальная площадка, где участники ОПГ отдыхают и параллельно чистят «грязные» денежные знаки. Нередко здесь процветает и ростовщичество, проще говоря вымогательство. Преступники дают взаймы игрокам деньги под высокие проценты и, в случае несвоевременного погашения долга, используют шантаж или угрожают насильственными действиями над игроком и членами его семьи. Обычно на эту удочку попадаются лудоманы и люди, имеющие финансовые трудности. Впоследствии их принуждают участвовать в схемах по отмыванию нелегального капитала. Круг замыкается.

Стираем, полощем и сушим

Как же действует такой механизм? Давайте подробнее остановимся на этом вопросе.

Фишки – основной вид платежного инструмента, заменяющий в игорном заведении наличные. Прямое их предназначение – осуществление операций между клиентом и казино. Кроме стандартных фишек, казино может выдать «кредитные»: они другого цвета и по названию понятно, что предназначаются для игры в кредит. Среди фишек выделяют и так называемые «мертвые»: они даются клиенту, приехавшему по джанкет-туру для игры в казино и не являются оборотными.

Как правило, те, кто отмывает деньги с помощью фишек, покупает их за наличку, или с помощью счета, открытого в игорном доме. Часто фишки, купленные за «черный нал», трансформируются в кредиты и могут уйти в другое казино принадлежащее этой же сети. При подобной схеме фишки находятся в работе до тех пор, пока мошенники не получат законный, прозрачный выигрыш, а потом дело техники вывести деньги из казино переводом, или получить чистые наличные.

Так же отмыть деньги можно, скупая у клиентов и даже у персонала игорного заведения «чистые» с безупречной репутацией фишки. Их стоимость гораздо выше номинальной.

Не редкость случаи, когда фишки увозятся в другую страну, где используются в качестве валюты в «серых» сделках. После подставные лица возвращают их обратно в «материнское» казино и меняют на наличные. Во многих странах при пересечении границы на них не требуется таможенная декларация, так как фишки не считаются денежным эквивалентом.

Подарочные сертификаты так же участвуют в отмывании денег. Их можно дарить, или продавать тем, кто и понятия не имеет на какие «грязные» средства они были приобретены.

Факт: В Австралии был арестован наркоторговец. В ходе следствия выяснилось, что он был постоянным клиентом казино, в котором обменял 900 тыс. местных долларов на фишки. Запись с видеонаблюдения показала, что он практически не играл. Следствие пришло к выводу, что преступник отмывал деньги от продажи наркотических средств и предъявлял фишки в качестве выигрыша.

От мелочи к крупным купюрам

Рейтинг онлайн казино на русском языке:
  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

Нормальная практика, когда участники ОПГ пользуются услугами казино для обмена мелких купюр на купюры крупного номинала. Обычно схема действует так: мошенники делят между собой мелкие банкноты, внутри игорного дома каждый самостоятельно пользуется своей долей, а после обменивают фишки в кассе на банкноты с крупным номиналом. При «очистке» денег так же используются слот-машины, принимающие купюры (в игре мошенники не принимают участие) и счета в казино, куда вносятся средства мелким номиналом, а выводятся крупными банкнотами.

Дополнительная схема

Мы уже говорили, что часто мошенники в своих махинациях используют счета. Счета дают возможность переводить денежную массу между банками и казино, ровно как и между независимыми друг от друга игорными заведениями. Таким образом, можно внести на депозит казино деньги и перевести их на другой счет, практически не участвуя в игре. Подобная услуга позволяет пользоваться счетом казино этой же сети, которое находится в другом государстве, а это дает дополнительные возможности для отмывания «черного нала». Не малую роль играют и ящики для хранения, доступ к которым открыт тем, кто знает пароль. Практически во всех игорных заведениях никак не регулируется хранение в ящиках и доступ к ним, поэтому в ячейки можно положить все, что угодно для передачи содержимого другому человеку.

Вывод

За красивой ширмой казино с его шикарной жизнью и бурлящим азартом стоит темная его сторона. Поэтому в тех странах, где разрешена деятельность наземных казино «око закона» пристально за ними наблюдает. Но как показывает практика, регуляторы не всегда действуют эффективно, а криминальным структурам не составляет труда находить новые способы и схемы для отмывания своих «грязных» денег.

В Канаде ликвидировали крупную сеть по отмыванию денег

В понедельник рано утром Королевская канадская конная полиция (КККП) провела рейды против международной группировки, промышлявшей отмыванием денег. По данным ведомства, стражи порядка арестовали 17 человек и изъяли большое количество наличности и наркотиков, при этом трое подозреваемых остаются на свободе.

Канадские полицейские задерживают подозреваемого. (Фото: Королевская канадская конная полиция)

Во вторник на пресс-конференции КККП заявила, что группировка легализовала деньги преступных сообществ из Монреаля, предлагая услуги так называемой неформальной системы отмывания денег (IVTS — informal value transfer system), ячейки которой действуют в Ливане, ОАЭ, Иране, США и Китае. Криминальные доходы принято было переправлять в страны, «экспортирующие наркотики».

Схему IVTS можно назвать посреднической — она существует вне формальной банковской системы, но имеет с ней «точки соприкосновения», как заявляют в Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при американском Минфине.

На пресс-конференции представители КККП рассказали, как дельцы оперировали «черным налом». Иногда из рук в руки за раз переходило до 760 тысяч долларов; деньги передавали в чемоданах-дипломатах, спортивных сумках или перевозили в багажниках машин.

Полиция вела оперативное наблюдение за «трансакциями» — по большей части они происходили на парковках и в других подобных местах. После получения денег равную сумму выдавали в других точках IVTS, как правило, в Дубае.

Как сообщили правоохранители, они конфисковали массу наркотиков — почти на 1,6 миллиона долларов США: гашиш, кокаин, метамфетамин и другие. Также наложен арест на банковские счета и их содержимое в канадской и других валютах на 6,6 миллиона долларов. Кроме того, власти арестовали объекты недвижимости на 16 миллионов долларов, причем имущество на пять миллионов долларов «непосредственно связано с преступной деятельностью». В совокупности у подозреваемых конфисковали или наложили ограничения на активы примерной стоимостью 24,8 миллиона долларов.

В КККП заявили, что, лишая преступные группировки их каналов отмывания денег, полиция намерена поколебать саму структуру оргпреступности.

Масштабное расследование канадской полиции (известно как проект «Коллектор») в партнерстве с местным налоговым агентством велось с 2020 года до весны 2020-го. Кульминацией оперативной работы и стали рейды в Монреале и Торонто. Как сообщается, в мероприятиях в понедельник было задействовано более трехсот полицейских.

Известно, что «отмывочная схема» заработала в 2020 году. Разные элементы схемы реализовывались на территории восьми других стран, включая Ливан, Иран, Китай, Нигерию и Колумбию.

По этому делу разыскивают еще троих человек.

Есть данные о том, что другая крупная схема отмывания денег действует в канадской провинции Британская Колумбия. Ее подпитывает стремительно дорожающее жилье и колоссальный наплыв наркотиков в регион. По сведениям генпрокурора провинции, через местные казино и сферу недвижимости ежегодно прокачивают порядка 1,5 миллиарда грязных долларов. Ситуация, вполне вероятно, потребует официального расследования.

Экс-сотрудник ФБК рассказал, как банда Навального отмывала преступные деньги

Москва, 3 августа. Обширные финансовые махинации совершались в так называемом Фонде борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального еще во время еще предвыборной кампании, заявил бывший член штаба «оппозиционера», юрист Виталий Серуканов.

«Еще в 2020 году неравнодушные люди, которые уходили от Навального, говорили, что в его президентской кампании царили финансовые махинации», — рассказал он в комментарии Nation News.

По его словам, руководитель предвыборного штаба Леонид Волков открыто отмывал деньги, используя некоммерческие фонды, в том числе «Пятое время года» (основной агрегатор средств президентской кампании Навального. — Прим. ФАН). Юрист добавил, что деньги Волков получал от неизвестных источников, отмывал их и спускал на мошеннические цели, в том числе, на собственные нужды, выстроив абсолютно теневую схему.

Серуканов с сожалением заметил, что уголовное дело против ФБК о легализации денег нужно было возбудить раньше, а теперь некоторым из сотрудников этой НКО удалось скрыться за границей. В частности, отсиживаются «за бугром» Волков и бывший директор ФБК Роман Рубанов.

«Заработали миллионы и теперь руководят «революционными» действиями из-за границы – просто классика жанра», — прокомментировал он.

Серуканов уверен, что мошенники из ФБК должны оказаться за решеткой, но, прежде всего, в тюрьму надо посадить самого Алексея Навального.

«За тем, что сейчас происходит в Москве (имеются ввиду несогласованные митинги «за свободные выборы. — Прим. ФАН»), тоже стоит Навальный. Это его пул, его шестерки», — добавил он.

Как сообщалось ранее, сегодня СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств в так называемом Фонде борьбы с коррупцией, основателем которого является блогер Алексей Навальный.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 пункта «б» статьи 174 УК РФ («Совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем») на основании поступивших из полиции материалов о легализации 1 млрд рублей.

Рейтинг казино по размерам бонусов:
  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

Добавить комментарий