На Кипре турки скрывают отмывание денег в казино

Лучшие онлайн казино с лицензией за 2020 год:
  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

Казино Trump Taj Mahal подозревают в отмывании денег

Скандал! Назначена очередная проверка казино Trump Taj Mahal, расположенное в Атлантик Сити. Да, это заведение действительно принадлежит действующему президенту США мистеру Дональду Трампу. И еще одна деталь – с запуска казино в апреле 1990 года оно было поймано на махинациях с деньгами и отмыванием нелегальных доходов более 100 раз.

И при это до сих пор не закрыто. Записи федералов гласят, что за время работы казино в первые полтора года после открытия казино 106 раз не заявило об игроках, которые обналичивали в кассе фишки на сумму более $10,000, а это серьезное нарушение. Казино в общей сложности тогда было оштрафовано на сумму размером $477,000, однако федералы считают, что не чистые на руку игроки могли провести через казино гораздо больше наличности, поделившись с Трампом. Потому тот и смотрел на нарушения сквозь пальцы.

Забавно, но то, что обычные казино – настоящая прачечная для отмывания денег, не делают их злом в глазах властей. К примеру, в онлайн-казино ведение таких дел невозможно в принципе. Почему? Потому что пройдя по ссылке можно играть на деньги, причем только на те, которые сам ввел в игру на игровой депозит. А подобные перемещения денег легко отслеживаются. И в случае выигрыша он так же переводится с игрового депозита на счет в банке, никаких наличных, никаких возможностей для мошенничества.

В этом плане казино онлайн работают заметно прозрачнее. Но у властей все равно сохраняются к ним вопросы. К примеру, как сайты казино ограничивают игру на них несовершеннолетних? Людей из других стран или штатов, где строгие законы относительно азартных игр? Разумеется, к таким людям никто не относится, как к преступникам, но головной боли властям они добавляют. В некоторых странах доходят даже до того, что вводят полный запрет для своих граждан на посещение сайтов иностранных онлайн-казино. Мера вынужденная и работает плохо, так как «черный список» надо постоянно пополнять, а подлые игроки умеют его обходить используя различные средства. Так что от блокировок скорее больше вреда, чем пользы, так как игорный бизнес начинает уходить в серую зону.

Казино – это азартные игры. А азартные игры – это игры, в которых участвуют деньги. Вернее, результатом победы или поражения будет не просто некое удо.

Перед игроками, которые хотят играть на реальные деньги в казино онлайн, сейчас стоит серьезная проблема – как выбрать самый лучший и надёжный сайт он.

Часто люди задаются вопросом: почему если есть что-то хорошее и удобное, на это не переходят повсеместно? К примеру, если онлайн-казино имеют ряд очев.

Про закат традиционной игровой индустрии уже много написано и много еще напишут. Серьезные проблемы сейчас наблюдаются у таких китов как Лас Вегас и М.

Новое в блогах

Кипр рай для отмывания денег. В 2020 г. на Кипр из России было переведено 122 млрд.долларов

  • 09/11/2020 Москва устала кормить Кипр («Русская Германия»,Германия)
  • 02/07/2020 Кипр – налоговый рай во главе Европы («Slate.fr»,Франция)

Разделенный остров Кипр в срочном порядке хочет попасть под спасательный зонт для евро. Однако государство при этом отказывается проводить любые реформы – и рассчитывает на поддержку влиятельных союзников.

Невооруженным глазом эту подделку монеты евро заметить почти невозможно. Когда в 2007 году передняя сторона монеты получила новый вариант оформления, Кипр на карте оказался на пару градусов ближе к Западу. Если не бы не было проблем с графическим дизайном, то этот самый восточный член Евросоюза вообще не обратил бы внимания на монеты.

Рейтинг онлайн казино на русском языке:
  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

Разного рода уловки на Кипре использовали не только дизайнеры. По имеющимся на сегодняшний день данным, главы государств и правительств европейских государств в 2004 году вообще не должны были принимать эту страну в Европейский Союз. Даже ее географическое положение свидетельствовало против этого шага – Кипр расположен ближе к Ливану, чем к члену Евросоюза Греции. Но есть и более серьезные причины: приняв в свои ряды разделенный остров, Евросоюз получил в придачу неразрешенный международный конфликт. «Вопрос о существующих на Кипре государствах, к сожалению, продолжает оставаться обременительной проблемой, — подчеркивает немецкий еврокомиссар Гюнтер Эттингер (Guenter Oettinger), — и можно, конечно же, считать ошибкой то, что она не была решена раньше». Но Греция тогда угрожала заблокировать расширение Евросоюза на восток, и поэтому этот конфликт был проигнорирован.

Но после того, как Кипр попал в водоворот греческого кризиса и попросил у Евросоюза помощь на миллиардные суммы, стало очевидным, что эта страна имеет очень мало оснований для членства в ЕС. Особый политический стиль, небрежное обращение с нелегальными деньгами, а также значительное влияние религиозных фигур делают эту страну больше похожей на ее ближневосточных соседей, чем на Западную Европу.

Газ пробуждает алчность

В течение долгого времени Республика Кипр с ее 800 000 жителей и валовым внутренним продуктом в объеме 18 миллиардов евро была слишком незначительной величиной для того, чтобы кто-то в Евросоюзе решил серьезно заняться этим государством. Даже когда коммунистический президент государства Димитрис Христофиас (Dimitris Christofias) в прошлом году получил именно от России кредит в 2,5 миллиарда евро для того, чтобы не брать на себя обязательства, связанные с пакетом помощи Евросоюза, это не вызвало в ЕС никаких протестов. Государства еврозоны имеют право получать кредиты от третьих стран.

Россия для бегло говорящего по-русски Христофиаса является вполне предсказуемым выбором. Около 40 000 русских проживают на Кипре. Многие из них поселились в портовом городе Лимасол, где в расчете на обеспеченную клиентуру с суперсовременными судами создается самая современная гавань для яхт в средиземноморском регионе. Привлекает не только мягкий климат, но и возможность беспрепятственно заниматься бизнесом. Данные российского Центрального банка свидетельствуют о том, что русские в больших масштабах используют Кипр для отмывания денег и ухода от налогообложения. В прошлом году 122 миллиарда долларов были переведены из России на Кипр, то есть около 30% от общего оттока капиталов. Одновременно 129 миллиардов долларов вернулись назад. На бумаге Кипр является крупнейшим иностранным инвестором в России.

Слабое любопытство кипрских финансовых ведомств столь сильно раздражало российское правительство, что Москва время от времени вносила Кипр в черный список налоговых убежищ. Однако заключение налогового соглашения несколько успокоило русских.

Тем не менее, в интернете сомнительные советники продолжают рекламировать свои услуги по учреждению фирм с оффшорными адресами. Компания Focus Business Services из Никосии предлагает всего за 345 долларов в год открыть филиал с официальным адресом и представителем фирмы. «Кипр обеспечивает бенефициарам полную анонимность», — так эта фирма информирует о своих услугах по-русски, по-немецки и еще на десяти языках. Правительство Кипра пытается всех успокоить и заявляет, что после вступления страны в Евросоюз все делается чисто, и даже ОЭСР вычеркнула страну из своего списка налоговых убежищ. Но никто не может сказать, придерживаются ли киприоты существующих правил.

Как раз недавно президенту Христофиасу удалось сделать очередной политический трюк. Французский энергетический концерн Total в конце октября получил лицензию на проведение разведывательных работ в перспективном районе у берегов Кипра. Не случайно президент Франции Франсуа Олланд незадолго до этого предостерег от применения «драконовских» мер при предоставлении пакета помощи в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM). Теперь французские чиновники в Брюсселе, входящие в рабочую группу по евро (Euro Working Group), внимательно следят за тем, чтобы желание Олланда выполнялось.

Ось Кипр-Франция великолепно функционирует благодаря предоставленной газовой лицензии. Теперь Олланд и Христофиас вместе борются против федерального канцлера Меркель, когда речь заходит о том, чтобы как можно раньше предоставить банкам деньги из ESM.

В своих публичных выступлениях Христофиас говорит о том, что разделение острова является «катастрофичным». Однако на практике он бойкотирует объединение и возводит препятствия для торговли с турецкой северной частью острова. Турецко-кипрская Торговая палата (KTTO) в Левкоше (Северная Никосия) приводит список большого количества товаров, которые Юг не хочет пропускать, хотя правила Евросоюза призваны обеспечивать свободный обмен товарами. Иногда речь идет о картофеле, который якобы не отвечает санитарным требованиям, а в другой раз кипрские власти отказываются пропускать мостовой камень. «Юг не хочет никакой конкуренции», — отмечает глава KTTO Мустафа Атун (Mustafa Atun).

Греческие киприоты с юга в одиночку начали бурить скважины в поисках природного газа, что вызывает возмущение турецких киприотов. Дело в том, что до последнего времени действовало соглашение о совместном использовании природных богатств острова. Известная неправительственная организация Crisis Group уже заявляет о возможности «фронтального столкновения», если и дальше будут предприниматься односторонние действия.

Северные киприоты с ужасом наблюдают за тем, как теперь и православная церковь намерена принимать участие в газовом бизнесе, о чем объявил архиепископ Хрисостомос II. В 2004 году именно священнослужители вели активную агитацию на юге против воссоединения с мусульманским севером. Их деятельность оказалась успешной: 76% южных киприотов проголосовали против воссоединения. Тогда как на севере в поддержку этого предложения выступили 65% жителей, то есть — явное большинство.

Церковь – крупнейший землевладелец

Кипрская православная церковь не хотела в то время потерять свою власть, поскольку она обладает особым статусом в островной республике. Епископ Порфирий Неапольский, представляющий Кипр в Брюсселе, откровенно заявляет о том, что кипрская церковь многого ожидает от государства – в конечном счете именно священнослужителям оно обязано своим существованием. Без церкви кипрская идентичность во время турецкого правления была бы уничтожена. «Финансовая и политическая поддержка полностью оправданы как выражение благодарности», — подчеркнул Порфирий.

Государство на самом деле в течение долгого времени проявляло благодарность по отношению к церкви. Только в этом году, когда дыры в бюджете заметно увеличивались, государство настояло на том, чтобы церковь начала платить налоги при заключении сделок с недвижимостью, и чтобы попы больше не имели права на приобретение автомобилей без уплаты налогов. В результате только в текущем году государство может получить дополнительно от 20 до 30 миллионов евро.

На бумаге правительство еще в 2005 году договорилось с церковью относительно налогов, однако решение кабинета в течение нескольких лет не исполнялось. Но этого было достаточно для того, чтобы успокоить брюссельских контролеров. В случае с Италией, где церковь также пользуется налоговыми послаблениями, Еврокомиссия в 2020 году провела расследование относительно того, не осуществляется ли в данном случае запрещенная государственная помощь. Кипрская православная церковь, являющаяся не только крупнейшим землевладельцем, но еще и собственником крупнейшего в стране пивоваренного завода, а также третьего по величине банка, до последнего времени могла не опасаться подобного рода проверок. Так далеко в восточное Средиземноморье Еврокомиссия еще не заглядывала.

Ничейная земля

Политически изолированная часть страны в экономическом отношении практически не развивается. Но ее университеты вселяют надежду.

«Невероятно» — любимое слово Хюсейна Гекчеку (Hueseyin Goekceku). Он показывает мощный компьютер с 25 терабайтами памяти, а также университетскую клинику, оборудованную по последнему слову техники, и при этом заместитель ректора университета Yakin Dogu в Лефкоше (Северная Никосия) все время произносит свое любимое слово. Его энтузиазм вполне понятен. Более 30 лет назад на этом месте в нескольких километрах к северу от столицы Северного Кипра располагалась свалка. Сегодня в частном университете Yakin Dogu учатся 20 000 студентов из 66 стран.

Университет Yakin Dogu был основан в 1988 году частным лицом, и это — история успеха в не очень избалованной части Кипра, которую как государство признает только Турция. Южный Кипр по своему усмотрению пропускает товары через зеленую линию, но если торговля и получается, то все равно потребители на юге остаются настроенными скептически. Так, например, Тургул Сиддик (Turgul Siddik), владеющий магазином по продаже кухонной мебели на севере острова, работает вместе со строительными предприятиями из южной части, и делается это для того, чтобы клиенты в лучшем случае вообще не замечали, что их кухни изготовлены на турецкой фабрике компании Uzay.

Дорогая страховка

Выходом может служить сфера услуг (прежде всего — образование), доходы от которой составляют почти половину из равного примерно 1 миллиарду евро валового внутреннего продукта северной части острова. Университет Yakin Dogu ведет поиск студентов в мусульманских странах бывшего Советского Союза, в том числе — в Азербайджане. Туризм также является важной частью экономического сектора, однако граждане Евросоюза не могут напрямую лететь в Северный Кипр, а при въезде туда на арендованной машине нужно дополнительно заплатить большую страховку.

Но один сектор бурно развивается в северной части Кипра – казино. Дело в том, что азартные игры в Турции запрещены.

Паника русских олигархов: Кипр решил закрыть миллиардные офшоры

Остров лишает себя капиталов из России на 70 млрд евро

04.06.2020 в 18:38, просмотров: 35045

Банки Кипра закрывают счета офшорных компаний. Таково указание местного ЦБ. Прежде всего речь идет об организациях, которые зарегистрированы в Белизе, на Британских Виргинских и Сейшельских островах, а также других территориях Карибского бассейна. Кипрский регулятор ужесточил подход после того, как республику в начале мая посетили представители Минфина США. Новые требования в первую очередь затронут российские структуры.

Как поясняют эксперты, таким образом американцы начали охоту на российские деньги и руками киприотов «закручивают гайки» нашим компаниям и бизнесменам. По оценке аналитиков, в общей сложности под ударом окажутся порядка 70 млрд евро российского происхождения.

Теперь, согласно постановлению ЦБ Кипра, для того, чтобы открыть счет в местном банке, компании необходимо выполнить несколько новых требований, которые распространяются и на кипрские, и на иностранные организации, и на физических лиц. В частности, нужно предоставить полный комплект информации о клиенте. В том числе обоснование источника его доходов. Кроме того, банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, выписки по НДФЛ и по счетам в других банках.

Что касается иностранных компаний, то для них прописан отдельный свод правил, который должен выполняться одновременно с общими. Организация должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, иметь активы в виде инвестиций в акции или иные ценные бумаги, и быть обязательно аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке. При этом иностранная организация должна де-факто присутствовать на Кипре: иметь реально работающие офисы на территории острова.

Как отмечают эксперты, ужесточение правил игры направлено прежде всего на российские компании. Не случайно кипрский регулятор принял решение вскоре после того как остров посетили представители Минфина США.

Напомним, минувшей весной после визита американцев ЦБ Латвии также запретил своим банкам обслуживать офшорные компании. Как говорят, после американского визита на остров банкам Кипра было рекомендовано обратить пристальное внимание на счета российских физлиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в их отношении.

Впрочем, под колпаком оказались и те, кто вовсе не попал под санкции. Сотрудники кредитных организаций Кипра стали требовать буквально от всех граждан России, владеющих счетами в местных кредитных организациях, объяснить причины транзакций за последние 15 лет. В случае, если этого не произойдёт, владельцы должны будут закрыть счета. Под угрозой оказались около 150 тысяч счетов.

Американские власти вовсе не случайно обратили внимание на кипрские счета россиян. Кипр — самое популярное направление денег российских олигархов. Причин популярности острова среди наших богатых соотечественников несколько. «Здесь низкие налоги, стабильная валюта, до последнего времени не было требований по отчётности о происхождении средств для вкладов. Кроме того, при покупке недвижимости или предприятия, можно получить кипрское гражданство», — поясняет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Такое положение привело к тому, что Кипр стал «финансовым раем». До 60% ВВП Кипра составляет банковский и финансовый сектор. Причём, по оценкам экспертов, из них 15-20% формируется из средств, связанных с Россией. Напомним, в канун кризисных для Кипра 2020-2020 годов, в местных банках хранилось до 35 млрд евро, владельцами которых были россияне. Ещё около 37 млрд евро принадлежало компаниям и банкам из нашей страны. Как пояснил Гойхман, Кипр выбрался из того кризиса во многом благодаря российскому капиталу, когда с острова «побежал» греческий. «Вероятно, схожие объёмы российских средств могут быть и сейчас на острове», — считает эксперт.

Между тем, как показывает практика, компании не всегда могут предоставить ответы на огромное количество запросов от контролирующих органов даже при «белых» деньгах. Поэтому, как предсказывают аналитики, в ближайшем времени на Кипре начнется «геноцид» российских счетов. В результате состоятельным россиянам придется искать новый финансовый рай. «Однако из-за санкционного давления на российский бизнес и зарубежный, работающий с российскими проектами, процесс замены одного операционного блока в лице Кипра или Латвии на другой становится всё более проблематичным», — отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Как прогнозируют эксперты, Минфин США будет преследовать российские деньги и в других «тихих гаванях». При этом не стоит рассчитывать, что российские финансовые потоки начнут возвращаться в родные пенаты. «Жёсткость «антиотмывочного» российского законодательства, тотальный контроль за финансовыми потоками, высокие комиссии и налоги препятствуют возврату капиталов», — утверждает Марк Гойхман.

Заголовок в газете: Изгнание богатых россиян из рая
Опубликован в газете «Московский комсомолец» №27698 от 5 июня 2020 Тэги: Валюта, Кризис, Налоги, Санкции, Инвестиции , Деньги, Недвижимость Места: Россия, США, Латвия

Рейтинг казино по размерам бонусов:
  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

Добавить комментарий