Нелегальный азартный бизнес в Германии прикрывают банки

Лучшие онлайн казино с лицензией за 2020 год:
  • Казино РОКС
    Казино РОКС

    Лучшее казино по отдаче денег и бонусам!

  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

  • Казино Пинап
    Казино Пинап

    Приятный интерфейс и мгновенные выплаты на карту!

Немецкие банки вовлечены в нелегальный бизнес с интернет-казино

По данным СМИ, ряд банков в ФРГ ведет счета фирм, занимающихся нелегальным игорным бизнесом в Сети. На эти счета принимаются платежи от участников и с них выплачиваются выигрыши.

В скандал вокруг разоблачений, сделанных журналистским консорциумом ICIJ и получивших название «Райские досье», оказались вовлечены немецкие финансово-кредитные институты. Ряд банков подозреваются в систематическом нарушении законодательства ФРГ и участии в бизнесе с нелегальными онлайн-казино, сообщили вечером во вторник, 7 ноября, газета S?ddeutsche Zeitung и телеканал NDR.

Платежи за участие в нелегальных играх и выплата выигрышей

В частности DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank, согласно этой информации, принимают плату за незаконные азартные игры в интернете. В свою очередь интернет-банк Wirecard Bank и ряд других институтов ведут счета находящихся в офшорах и предлагающих азартные игры компаний, с которых выплачиваются выигрыши участникам. В частности, Wirecard Bank ведет счет компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu, и принимает на этот счет платежи немецких клиентов.

По оценке МВД Нижней Саксонии, осуществляющего во всей Германии надзор за подобными денежными потоками, осуществление таких платежей является «противоправным пособничеством организации незаконных азартных игр» и «отмыванием денег». Подобного мнения придерживаются и несколько опрошенных журналистами экспертов по банковскому делу и уголовному законодательству.

В ответ на запрос агентства dpa пресс-служба Hypovereinsbank заявила, что банк выполняет «все действующие правовые и регуляторные нормы», в том числе касающиеся запрета на отмывание денег. DZ Bank сообщил газете S?ddeutsche Zeitung о том, что проводит внутреннюю проверку. Другие упоминаемые в расследовании банки отказались сообщить связанную с клиентами информацию, подчеркнув, что всегда соблюдают законодательство ФРГ.

В Германии существуют жесткие законодательные рамки для игорного бизнеса. На проведение большинства азартных игр действует государственная монополия, рынок открыт лишь для частных компаний, предлагающих услуги спортивных ставок. Азартные игры в интернете за небольшими исключениями запрещены законодательством, не предусматривающим выдачу соответствующих лицензий.

Международный консорциум журналистских расследований ICIJ 5 ноября опубликовал отчет, продолжающий линию «Панамских досье» и названный «Райскими досье» или «Файлами райских островов» (Paradise Papers). Он основан на утечке данных компании Appleby с Бермудских островов — крупной и имеющей солидную репутацию фирмы, занимающейся операциями в офшорах. ICIJ получил для изучения документы Appleby от немецкой газеты S?ddeutsche Zeitung, которой эти досье около года назад передал неназванный источник.

Король подпольных казино Москвы зарабатывал по 500 миллионов в месяц

Дело игорного короля Антона Бажанова столичные следователи называют самым громким за последние десять лет. В один день в разных районах столицы закрыли 15 подпольных казино. Большинство было замаскировано под букмекерские конторы, а одно и вовсе работало на территории посольства КНДР .

— В разработку сеть попала еще в 2020 году, — рассказали нам в столичном Следственном комитете.

Но еще три года нелегальный бизнес процветал, а следователи с разных сторон подбирались к ломберным столам (см. «Комментарий специалиста»). Возможно, у этой сети была надежная крыша. Но пока все стрелки сошлись на лидере преступного сообщества Антоне Бажанове. 20 сентября Пресненский районный суд отправил его под арест. За решеткой он и еще 20 членов банды пробудут до конца ноября. А дальше суд.

«Комсомолка» выяснила, кто же этот загадочный игорный король.

Рейтинг онлайн казино на русском языке:
  • Казино РОКС
    Казино РОКС

    Лучшее казино по отдаче денег и бонусам!

  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

  • Казино Пинап
    Казино Пинап

    Приятный интерфейс и мгновенные выплаты на карту!

«КОГДА Я БАНКОВАЛ, ЖИЗНЬ РАЗМЕНЯНА»

Антона Бажанова в узких кругах называют Гений. Родился в Ленинграде , в семье медиков. После школы поступил на философский факультет СПбГУ . Но диплом так и не пригодился.

На дворе 1996-й, и в «бандитском Петербурге » многие крутились как могли. Антон провернул простую в своей гениальности аферу. Сдал в аренду пустой подвал жилого дома. Никто даже не поинтересовался, откуда на входе появились вывески. А клиенты подвернулись щедрые, приезжие из СНГ . Они заставили подвал «однорукими бандитами» и в круглосуточном режиме стригли купюры. Очень скоро Бажанов сам купил свой первый игровой автомат — и понеслось! В начале нулевых в Питере у него уже были казино «Подводная лодка» и « Аладдин ». В столицу Бажанов перебрался в 2004-м и продолжил заниматься доходным делом. Когда в 2009-м ввели закон об игорных зонах, Гений тоже не растерялся. ООО «Панорама», гендиректором которого он являлся, владело множеством букмекерских контор, а на деле они были подпольными казино. По данным следствия, ежемесячный доход составлял 500 миллионов рублей. Нетрудно догадаться, что налоги контора не платила.

Бажанов вместе c женой и двумя детьми снимал роскошный коттедж в поселке Горки-2 (по данным риэлторских агентств, аренда коттеджа площадью до 4 тысяч кв. метров в этом подмосковном поселке обойдется от 600 тысяч до 1 млн. рублей в месяц).

— Официально имущества за ним не числится. Но нам известно об офшорных счетах, которые сейчас проверяем, — пояснили в столичном СК.

Игорный король сам оказался человеком очень азартным. Повязали его 18 сентября в роскошном легальном казино « Сочи » в Красной Поляне. Сюда он приехал еще в августе, чтобы потягаться силами с игроками в покер из Турции и Китая .

— Он по несколько суток не вставал из-за стола. Проигрывал, отыгрывался, повышал ставки. О его реальных доходах ходили легенды. Приезжал всегда на роскошных спорткарах. Все знали, чем он зарабатывает, и даже подтрунивали, мол, сам подсел на игру, — рассказал « КП » частый посетитель казино «Сочи» Валерий Гребнев .

Поговаривают, что Бажанов в конце сентября планировал участвовать в фестивале покера «EPT Open Сочи», но помешали спецслужбы. Руки ему скрутили прямо за игорным столом и повезли на допрос в Москву .

К тому времени все его 15 казино уже закрыли. Следователи наконец раскусили схему, в которой конспирация была на первом месте.

Антон Бажанов начинал с «одноруких бандитов» в лихие 90-е. Фото: СК РФ

«НО НЕ ОЧКО ОБЫЧНО ГУБИТ, А К ОДИННАДЦАТИ ТУЗ»

— У Бажанова были два заместителя, которым подчинялись начальник финансового блока и отдела инкассации. В каждом из 15 казино — старшие смены и администраторы. Но они не имели возможности общаться с руководством и даже не знали, на кого работают,- пояснили в СУ СК РФ по Москве.

Для связи использовали виртуальную телефонию с собственной закрытой сетью.

— Внутрь впускали по звонку. Надо было назвать фамилию игрока. Далее был фейсконтроль. Внутри помещений все тоже замаскировано. Чаще всего входная дверь казино вела в подсобку, в которой хранились ведра, тряпки и швабры. И только за следующей дверью — роскошный зал с рулетками и игровыми автоматами, — рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

14 подпольных казино опечатаны. Но одно оказалось неприкасаемым. В казино в посольстве КНДР сотрудников правоохранительных органов даже не впустили.

По словам свидетелей по этому уголовному делу, внутри все было устроено по высшему разряду. Зал с крупье и длинноногими официантками, подающими гостям алкоголь, работал ночью. Ставки делали только в валюте. В списках завсегдатаев депутаты, адвокаты, ну и, конечно, сами дипломаты, наши и северокорейские. За порядком следила целая армия охранников, была и собственная служба безопасности. Потенциальных игроков проверяли досконально: человеку с улицы попасть внутрь было нереально. Фактически российский закон на территории дипмиссии не действует. И хотя официально «корейское казино» значится закрытым, возможно, и сегодня вечером там будут крутить рулетку.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Игроков не наказывают, поэтому сотрудничать с полицией им нет смысла»

— Самое сложное в расследовании дел по организации игорного бизнеса — сбор доказательной базы, — рассказывает «КП» действующий сотрудник столичного УЭБиПК (Управления экономической безопасности и противодействия коррупции). — Возбужденные дела доходят до суда, только если была совершена контрольная закупка либо начал говорить кто-то из свидетелей или фигурантов. Но крупные подпольные казино очень тщательно выбирают клиентов — попасть в эти стены можно только по рекомендации действующих игроков, которых все давно знают. А те же клиенты, даже если их задерживают во время облавы в подпольном игровом зале, в 99 случаях из 100 не дают показаний. За игру вне официальных игорных зон никакой ответственности нет, поэтому сотрудничать с полицией им нет никакого смысла. В Уголовном кодексе наказания прописаны только для организаторов незаконных азартных игр. Бывает, обиженный клиент, проигравшийся, начинает давать показания, но потом от своих слов отказывается. Если узнают, кто донес, его перестанут пускать в подпольные казино.

— И все же как часто такие дела доходят до суда?

— Примерно в половине случаев. Максимальное наказание, если удалось найти крупную сумму денег и доказать «извлечение дохода в крупном размере», — до 4 лет лишения свободы. Реальные сроки бывают. Но чаще — условные или крупные штрафы (до 1 млн. рублей. — Авт.). Самая эффективная борьба с подпольным игорным бизнесом — экономическая. Изымается все оборудование, которое стоит немало. Это хоть как-то тормозит процесс. Хотя, на мой взгляд, за последние лет пять подпольных казино меньше точно не стало. Просто они научились лучше прятаться.

— Клиенты таких казино — это кто?

— Если мы говорим о более-менее серьезных, крупных залах, это в основном бизнесмены. Но приходилось встречать при проверке документов и чиновников.

— Разве не проще выезжать в легальные игорные зоны — в Сочи, Краснодарский или Алтайский край, Приморье, Калининградскую область?

— Но если закрытый клуб находится в твоем же городе, никуда не надо ехать, и клиенты, повторюсь, ничем не рискуют. Этот же вопрос я несколько раз задавал игрокам. Говорят, что москвичам проще в Минск слетать — полтора часа. До любой российской игорной зоны — дольше. И они находятся не в самих городах, еще добираться нужно. Говорят, что неудобно.

Закончено уголовное дело крупнейшей сети подпольных казино

Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве завершило расследование уголовного дела об организации крупнейшей в истории современной России сети подпольных казино. Система «Панорама», включавшая в себя несколько десятков клубов с игровыми автоматами, столами для рулетки и игры в покер, действовала в столице три года. Ее финансовый оборот не поддается учету, но наверняка исчислялся миллиардами — во всяком случае, теневой бизнес позволял его хозяину строить уже легальные казино и торговые центры. Обвиняемыми по делу преступного сообщества проходят 68 человек.

По версии следствия, теневую игорную империю организовал 45-летний уроженец Санкт-Петербурга Антон Бажанов — профессиональный игрок в покер и одновременно бизнесмен, имеющий богатый опыт «создания легальных казино и управления ими». В столицу он перебрался в конце 2020 года, арендовал офис в башне «Город столиц» «Москва-Сити» и приобрел через аффилированных с ним коммерсантов ООО «Панорама», имевшее лицензию на букмекерскую деятельность и проведение тотализаторов. Одновременно господин Бажанов, как следует из обвинения, подобрал команду специалистов по организации азартных игр; по его распоряжению они сняли помещения в разных районах города, купили игровое оборудование и наняли обслуживающий персонал. Организатор на первом этапе полностью взял на себя и финансирование проекта — так в столице появилось несколько десятков подпольных игорных залов.

Их сотрудники, как говорят участники расследования, принимали разрешенные законом ставки на спортивные события, декларировали выручку и отчитывались перед налоговыми органами. При этом в соседнем с тотализатором помещении, отделенном от него барной стойкой или неприметной дверью, стояли «запрещенные» компьютеры. Установленные на них программы Gslot и GamingBox, как позже определила экспертиза, по сути, превращали обычный с виду терминал в «игровой автомат с выплатой денежного вознаграждения», аналогичный популярным моделям производства Novomatic AG (Австрия) или ООО «Игрософт» (Россия).

Клиент видел на мониторе вращающиеся барабаны с картинками, виртуальную клавиатуру, имитирующую клавиши управления автоматом, и сумму, переданную им администратору перед началом игры. В зависимости от выпавшего сочетания картинок внесенный игроком депозит увеличивался или уменьшался, что по понятным причинам случалось гораздо чаще.

Заведение под названием «Савок» с 33 компьютерами-автоматами было открыто Антоном Бажановым на территории Савеловского компьютерного рынка. В элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице, рядом с посольством Северной Кореи, появился клуб «Север» с 20 игровыми терминалами. Попытать удачу страждущие могли на Зубовском бульваре, Зеленоградской, Новокосинской и Бакунинской улицах, а самое большое игорное заведение с 66 компьютерами располагалось на Люблинской улице и было ориентировано, очевидно, на многочисленных торговцев с соседних рынка «Садовод» и торгово-ярморочного комплекса «Москва».

Прибыль игорных залов, как говорят свидетели, складывалась в пластиковые пакеты, которые собирал по ночам главный инкассатор сети Александр Кудаяров. В багажнике автомобиля он перевозил наличку в один из двух дополнительных офисов «Панорамы» — на Новосущевской улице и Цветном бульваре. В них, полагает следствие, главный бухгалтер Наталья Давыдова формировала «кассу», которая контролировалась только Антоном Бажановым.

Следует отметить, что ранее полицейские изымали компьютеры и задерживали персонал таких заведений. Затем в отношении их администраторов районные отделы СКР возбуждали уголовные дела по ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр). Однако после экспертизы компьютеров обычно выяснялось, что «игорного» софта на них нет, и уголовные дела приходилось приостанавливать.

Как в букмекерских конторах нашли подпольные казино

Как выяснилось позже, организатор сети и работающие на него специалисты по информационным технологиям заранее подготовились к подобным инцидентам. Запрещенные программы они ставили на сервер, соединенный с пользовательскими терминалами по Wi-Fi и спрятанный под обшивкой потолка или вовсе в соседнем помещении. Директор зала после обыска просто доставал системный блок и увозил его в другое помещение, где в скором времени открывалась новая условно букмекерская контора. Таким образом, согласно предоставляемой полицией и другими органами отчетности, нелегальные игорные заведения в Москве постоянно закрывались, но при этом их общее количество с каждым днем росло.

Вслед за компьютерными залами в столице появились уже настоящие игорные. Их открыли в 1-м Смоленском и Сеченовском переулках, а также в самом начале Щелковского шоссе, установив в каждом клубе по два-три десятка настоящих автоматов FV-610 и FV-629 производства Novomatic AG.

Последнее заведение, получившее кодовое название «Речка», было особенно популярным и доходным. В нем отдыхали звезды эстрады, упомянутые в списках Forbes представители бизнеса, а также сам господин Бажанов.

Казино, в отличие от игорных залов, под букмекерские конторы не маскировались. «Снаружи они выглядели так: металлическая дверь с домофоном, наглухо зашторенные окна с решетками, десяток камер видеонаблюдения и никаких табличек»,— поделился с “Ъ” один из участников расследования. Как признаются сами правоохранители, подобраться к VIP-заведениям им долгое время не удавалось в первую очередь из-за тщательно выстроенной организатором системы конспирации. Попасть в закрытый клуб можно было только по рекомендации нескольких проверенных клиентов или близких к хозяину сети топ-менеджеров.

К середине 2020 года «Панорама» была на пике своего теневого бизнеса, а ее хозяин процветал. Антон Бажанов, по данным следствия, приобрел несколько квартир в престижных районах столицы, целый парк автомобилей представительского класса, инвестировал в строительство нескольких торговых центров в Подмосковье и легальные казино в российском Приморье и Белоруссии. Одно из них, «М1», расположенное в Витебской области Белоруссии на одноименной трассе, было полностью подконтрольно владельцу «Панорамы». Интересно, что ежемесячные хищения наличности в размере 5–6 млн руб., совершаемые директорами по крайней мере трех наиболее доходных клубов, господин Бажанов даже не замечал — махинации вскрылись лишь после того, как за расследование деятельности «Пирамиды» взялось 2-е управление по расследованию особо важных дел (УРОВД) ГСУ СКР по Москве.

Управление занимается расследованием коррупционных и экономических преступлений, в том числе связанных с хищением бюджетных средств при реализации госконтрактов в ОПК. Кроме того, 2-е УРОВД расследует преступления, связанные с организацией незаконной миграции и игорной деятельности. В прошлом году его сотрудники расследовали более 20 уголовных дел о налоговых злоупотреблениях, вернув в бюджет более 5 млрд руб.

На первом этапе городское следствие располагало материалами нескольких возбужденных в районах и округах уголовных дел, а также многочисленными записями прослушки телефонных переговоров сотрудников «Панорамы». Однако общая картина криминальной деятельности организации до конца не складывалась. Например, следствие долго не могло установить хозяина сети.

Непросто оказалось и отследить местонахождение лидера. Обычным телефоном он изредка пользовался только в многоэтажном и буквально нашпигованном мобильниками комплексе «Москва-Сити», а в остальное время предпочитал спутниковую связь.

Выяснить расположение всех точек «Панорамы» и получить установочные данные всех ее участников следствию удалось к 18 сентября 2020 года. В этот день следователь по особо важным делам Павел Кондратьев, назначенный руководителем оперативно-следственной группы по делу «Панорамы», признал главу организации и его ближайшее окружение оргпреступным сообществом и возбудил уголовное дело по соответствующей ст. 210 УК РФ. Криминальная деятельность была квалифицирована также по ст. 171.2 УК РФ как «незаконная организация азартных игр», а создателем и лидером ОПС следствие сочло Антона Бажанова.

Как Антон Бажанов был отправлен под арест

Сразу после возбуждения уголовного дела была проведена беспрецедентная по своему масштабу спецоперация по зачистке «Панорамы», в которой участвовало 120 групп, сформированных из следователей, сотрудников управления «К» СЭБ ФСБ, ГУЭБиПК МВД России и региональных полицейских. В ходе обысков было изъято более 900 игровых автоматов, столов для покера и рулетки, а также переоборудованных компьютеров. На этот раз назначенные следствием компьютерно-технические экспертизы однозначно установили, что все изъятое оборудование было игровым.

Согласно материалам окончательного обвинения, в оргпреступное сообщество помимо его предполагаемого организатора Антона Бажанова входили активные участники из числа топ-менеджеров «Панорамы» и руководителей игорных залов — всего 21 человек. Администраторам среднего звена игорной сети, в число которых попали менеджеры игорных залов, айтишники, дилеры, крупье и охранники, предъявили обвинения только по ст. 171.2 УК РФ.

За счет этого, по мнению следствия, главный обвиняемый сможет быстро расплатиться с государством, если суд оштрафует его. Правоохранители обосновали необходимость ареста имущества еще и тем, что, располагая материальными ресурсами, господин Бажанов может попытаться восстановить свою игорную империю. Тем более что сегодня у него появились для этого все возможности — недавно предполагаемые лидер ОПС и 23 обвиняемых были освобождены из-под арестов. Мосгорсуд мотивировал это в том числе тем, что расследование завершено и бывшим арестантам больше нет смысла оказывать давление на свидетелей или уничтожать улики.

Все обвиняемые сейчас изучают материалы 300-томного уголовного дела, в котором их деятельность названа «тяжкими корыстными преступлениями, подрывающими экономические основы государства». Антон Бажанов и его вероятные сообщники с выводами следствия по понятным причинам не согласны. В ГСУ СКР по Москве, в свою очередь, убеждены, что собранные следствием доказательства предоставят суду исчерпывающую и абсолютно объективную картину совершенных преступлений. «Выявленное оргпреступное сообщество имело выраженную иерархическую структуру, стабильный состав участников и единую материально-финансовую базу,— говорится в обвинительном заключении.— Его члены были объединены единым замыслом на извлечение криминального дохода из проведения азартных игр, действовали организованно и сплоченно. Все они осознавали эту общую задачу криминальной организации и свою принадлежность к ней. При этом каждый из участников ОПС понимал и свою собственную, отведенную конкретно ему роль в совершении преступлений и добровольно согласился исполнять ее».

Рейтинг казино по размерам бонусов:
  • Казино РОКС
    Казино РОКС

    Лучшее казино по отдаче денег и бонусам!

  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

  • Казино Пинап
    Казино Пинап

    Приятный интерфейс и мгновенные выплаты на карту!

Добавить комментарий