Украинская налоговая взялась за обменники

Лучшие онлайн казино с лицензией за 2020 год:
  • Казино РОКС
    Казино РОКС

    Лучшее казино по отдаче денег и бонусам!

  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

  • Казино Пинап
    Казино Пинап

    Приятный интерфейс и мгновенные выплаты на карту!

Кому принадлежат пункты обмена валют и почему налоговая «не видит» налогов нардепа

Пунктов обмена валют или обменников в последнее время стало очень много. Значительно увеличился и их прибыль за последнее время. Впрочем, далеко не всегда известны реальные владельцы валютного бизнеса, так же как и то, исправно ли платят они налоги.

Каждый день украинцы относят в пункты обмена валют миллионы гривен, чтобы выйти с долларами или евро. Так, ежемесячно через обменники проходит около 200 миллионов долларов.

Чтобы открыть свой обменный пункт, достаточно арендовать комнату 2 квадратных метра, поставить стол, стул и счеты для купюр. До недавнего времени даже лицензия не требовалась. Этот рынок недаром называли «черным», ведь при минимальном желании сторон наличные легко обходили официальную налоговую отчетность.

Но в 2020 году Нацбанк ужесточил контроль. Теперь каждая финансовая компания, которая меняет валюту, должна получить лицензию и выдавать покупателю чек. Чек – недавнее новшество, которое НБУ ввел в 2020 году.

Обменник, который не имеет кассового аппарата, а следовательно и не может выдать чек, является нелегальным. Чек необходим для информации об уплате налогов пункта обмена валют. Планировалось, что информацию о каждой покупке или продаже валюты сразу и автоматически будут передавать в фискалам. Впрочем, сработала такая система только частично.

По информации ГФС, лицензии на право осуществления обмена валют получили 32 финансовые компании. И только 27 из них установили кассовые аппараты, другие же нарушают закон. Фискальная служба не объявляет названия компаний, работающих без кассовых аппаратов. По их словам, найти таких нарушителей можно только через наблюдение.

Впрочем, найти имеющих более полутора тысяч пунктов обмена валют без установленных кассовых аппаратов, оказалось не слишком сложно. Эти компании напрямую связаны с народным депутатом, а не напрямую – с головой СНБО.

Юридически одной из совладелицев компании «Абсолют Финанс» является 23-летняя модель из Киева Илона Бродовская. Она внесла в капитал компании до 25 миллионов гривен. Ее мать, Оксана Бродовская, также является одной из обладательниц компании. Она внесла в уставной капитал «Абсолюта» 34 миллиона гривен. Несмотря на управление едва ли не самым валютным магнатом страны, женщина работает учительницей в одной из столичных школ.

Третий совладелец компании – 74-летний отец Оксаны Бродовской. Он внес в компанию 25 миллионов гривен, но живет в селе под Киевом в квартире на 60 квадратных метров. Но как обычная киевская семья может управлять едва ли не самым валютным магнатом Украины?

Народный депутат Руслан Лукьянчук имеет очень тесную связь с секретарем СНБО Александром Турчиновым. Свою политическую карьеру он начинал у него помощником. На первый взгляд, обе политические фигуры никак не связаны с семьей Бродовских.

Но Илона Бродовская, 23-летняя модель, зарегистрирована в квартире жены Руслана Лукьянчука. Эту информацию сам нардеп, конечно, отрицает. Впрочем, мать девушки, Оксана Бродовская, годами была его помощницей.

Как семья Бродовских объяснила связь своего бизнеса с нардепом Лукьянчуком и какое отношение к этому имеет Александр Турчинов – смотрите в свежем выпуске программы «Наши деньги».

Украинская налоговая взялась за обменники

В Сети я занимаюсь не только сайтами, но и зарабатываю на обналичке WM, QIWI и ЯД. У меня есть сервис по выводу WM и, естественно, я не прохожу мимо дискуссий по поводу обязанности уплаты налогов с выведенных денег.

Дело в том, что Webmoney такая хитрая контора, у которой валюта эквивалентна рублям, долларам, евро и прочей валюте, но при этом обмен этой валют, вывод и ввод считается покупкой ценных бумаг. Да и сама контора расположена юридически вне России, а от её лица осуществляют деятельность различные Гарантийные агентства.

Таким образом, webmoney с легкостью уходит от исполнения дурацких российских ограничений на электронные кошельки, когда сумма на кошельке должна быть, скажем, не более 15 тыс. руб; эта же сумма может быть максимальной для разовой покупки, а сумма покупок за месяц не должна превышать 40 тыс. руб.

Конечно, подобные ограничения есть и в WM, для тех, кто не ввёл свои паспортные данные и остался анонимом, но они снимаются по мере того, как люди идентифицируются в системе – получают формальный, начальный, персональный аттестат.

И заработанные деньги с wm проще вывести через Гарантийное Агентство, в этом случае комиссия составит 15 руб. за платежное поручение плюс стандартные 0.8% от суммы. Но вот незадача: переводы на банковский счет поступают со следующим назначением платежа:

В счет оплаты покупки ценных бумаг по договору WMID#387992362xxx от 22/11/2020. НДС не облагается.

Многих смущает 1) перевод от юр.лица; 2) упоминание покупки ценных бумаг

С полученных денег нужно платить налог 13%, как с полученного дохода, т.к. покупка/продажа ценных бумаг должна быть задекларирована,- считают фрилансеры.

Я же придерживаюсь другого мнения.

Кто “стучит”?

Банкам фиолетово, что за деньги поступают на счета физлиц, ценные бумаги/не бумаги, главное, чтобы не в оплату наркотиков, оружия, убийств и прочего беззакония. До тех пор фиолетово, пока не начинают “ходить” большие суммы.

Банки обязаны стучать в ЦБ о подозрительных сделках в рамках борьбы с финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путем. К подозрительным можно отнести транзакции свыше 600 тыс. руб за раз или более 3 млн. рублей в течение месяца, лимиты могут быть и поменьше, зависит от банка.

Финмониторинг банков при этих суммах начинает интересоваться у клиента происхождением средств и передавать информацию выше.

“Гарантийное агентство” же несет полную ответственность за предоставление данных в налоговую, и т.к. по сути WM являются рынком ценных бумаг, то они обязаны отчитываться перед ИФНС.

Вывести без “палева”?

К решению проблемы вывода Wm подходят замысловато: выводят через обменники под высокий процент комиссии, открывают ИП и легализуют свои финансовые потоки и стращаются следующей историей, рассказанной фрилансером:

“Налоговая взялась и за фрилансеров в России”

(статья с Хабрахабра. Пользователь, оставивший данную заметку заблокирован (неизвестно почему), оригинала статьи там нет).

Часть 1.

Недавно на хабре была заметка о том, как фрилансеров Беларуси проверяет налоговая. Эта история случилась совсем недавно уже в России.

На этой неделе ходил в местную налоговую «на ковер». Разговор был долгий и в достаточно грубой форме, суть его сводилась к тому, что откуда у официально безработного берутся регулярные переводы на банковский счет.

Работаю я фрилансером уже около 4 лет, как ИП не зарегистрирован, все это время большую часть дохода вывожу WMR на карточку через банкинг от WM. Посчитал, за последние 3 года (вроде именно столько т.н. отчетный период) вывел на счет около 1 млн.руб. Налоговая вменяет незаконную предпринимательскую деятельность. Причем минимум, что мне грозит (как объяснили) — это уплата 13% со всего дохода плюс штрафы, максимум (что, как я понял, более вероятно) — уголовная ответственность и условный срок.

На следующей неделе буду консультироваться с юристами. Были ли подобные прецеденты в рунете?

UPD Прошу заострить внимание хабровчан не на моей неуплате налогов (в этом я уже раскаиваюсь), а на самом факте интереса налоговой к выводам вебманей через банкинг.

UPD2 Насчет регистрации ИП: уточнял в налоговой плюс гуглил эту тему — работать по-белому можно только если есть договор с каждым заказчиком, который скорее выберет исполнителя без бумажных «заморочек».

Часть 2.

Мой первый топик на хабре о фрилансере и налоговой оказался интересным читателям, собрав более 650 комментариев, поэтому решил написать продолжение.

Сегодня успел пообщаться по этому вопросу с банком, налоговой (еще раз) и юристом. Обо всем по порядку.

Ответы на вопросы в комментариях

WMR выводились (через ООО «Гарантийное агентство») в течение 3 последних лет на один счет в банке ВТБ24. Имеется персональный аттестат в системе Webmoney, поэтому и мой ИНН у WM имеется.
Работаю с небольшими заказчиками, обычно это физлица, большинству из которых достаточно отзывов о фрилансере. А на предложение заключить договор делают круглые глаза и идут к другому исполнителю.

Прежде всего меня интересовало, как моя выписка по счету могла оказаться у налоговой. В банке меня клятвенно заверили, что они информацию по моему счету никому не давали, аргументируя это тем, что не имеют права. Да и сумма не столь велика (1 млн за 3 года).

Налоговая

Сегодняшний разговор не сильно отличался от прошлого, на сакраментальный вопрос «откуда у вас информация по моим банковским операциям?», услышал только угрозы о том, что на меня заведут уголовное дело и мало не покажется.

Юрист

Знакомый юрист сказал, что банк, согласно банковской тайне, действительно не имеет права никому передавать данные. Однако это могло сделать ООО «Гарантийное агентство», которое фигурирует в каждой приходной операции на мой счет. Но даже в этом случае встает вопрос о законности получения этих данных налоговой. Для незаконной предпринимательской деятельности меня должны «поймать за руку» (как в топике о фрилансере из Беларуси).

Похоже дело скорее всего дойдет до суда, в котором вместе с грамотным юристом выиграть вполне реально.

Интересная история, но видны следы именно Гарантийного агентства. Тем не менее, мне гораздо более интересны стали другие истории, которые я привёл ниже:

Практически год назад создал тему о своем разговоре на тему вывода WM на р/с полученных от фриланса с налоговым инспектором в не самой низкой должности. С удовольствием продублирую…. Ничего за год не изменилось.

Касается этот опус тех, кто выводит деньги из WM на расчётный счёт в банке.

В мой первый визит к инспектору я попытался вкратце объяснить ему чем я занимаюсь и что такое WebMoney. Слово webmoney для инспектора оказалось совершенно ничего не значащим, несмотря на его должность, а после попытки объяснить ему основы моей деятельности, его реакция была такого содержания «Непонятно». Тем не менее, поскольку я не с улицы зашёл, он попросил дать ему время на изучение ситуации, на том мы в первый раз и расстались.

Через неделю мы встретились и он рассказал мне результаты своих изысканий по поводу налогообложения физиков, получающих переводы на р/с в результате обналичивания WM.

По его словам целесообразно платить 13% (3-НДФЛ) именно с денег, которые поступают на р/с, а не на кошелёк WM, поскольку последний проконтролировать, да и вообще проверить довольно сложно. У налоговой инспекции попросту не хватает время мониторить деловую активность физ.лиц, проверок юр.лиц им вполне достаточно для непрерывной работы. Чтобы инициировать проверку физика нужна санкция прокурора (геморрой). Для проверки юрика достаточно желания проверяющего инспектора.
При заполнении декларации целесообразно указывать НЕ за что пришли деньги, а ОТ КОГО, что опять же избавляет налоговую от мучительного процесса обдумывания, что же всё это значит.

Декларацию в налоговую лучше отправлять по почте, поскольку это опять же избавляет Вас от объяснений инспектору при встрече, за что же Вы получаете деньги. Тут аналогия примерно следующая – останавливаетесь Вы на посту ДПС и задаёте вопрос «А я ничего не нарушил?» ***61514;
Таким образом, заполняете 3-НДФЛ, отправляете её по почте заказным письмом в налоговую, и до 1го июня оплачиваете по квитанции с реквизитами Вашей инспекции, которые написаны как правило на стенках той же инспекции.

Такой вариант естественно не избавляет от того, что если какому-нибудь испектору захочется до Вас докопаться, он этого не сделает, но существенно снижает шанс проверки, поскольку, как уже было написано со слов инспектора – работы у них хватает и без физиков, платишь и молодец.

Что касается самого расчётного счёта…
Если суммы единоразово поступающие на счёт в банке >=600000руб. , работники банка обязаны известить фин.мониторинг.
Если общая сумма поступлений на р/с >=3’000’000руб. опять же извещается фин.мониторинг.
Да и в случае поступления меньших сумм от ООО Гарантийное Агенство, работники банков могут известить фин.мониторинг, поскольку вывод WM считается подозрительными операциями, исходя из законов об отмывании и легализации денежных средств и о противодействию и борьбе с терроризмом…

Регулярность поступлений на р/с… “Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом”.

Далее, известит фин.мониторинг Вашу налоговую инспекцию или нет, зависит опять же от конкретного работника и от загруженности в целом.

И ещё нужно помнить, что «Сколько людей (читай «налоговых инспекторов»), столько и мнений».

Таким образом я заполнил 3-НДФЛ, отправил по почте числа 28 апреля и с замиранием сердца стал ждать ответного письма с квитанцией. НЕ ДОЖДАЛСЯ и поехал в налоговую числа 28 мая. В налоговой меня встретила девушка, и на мое скромное “Я вам декларацию отправил, а квиточка так и не получил…”, она со скучающим выражением лица нашла в своем компьютере мою декларацию и без слов нажала на кнопочку типа “Распечатать квитанцию”, что благополучно и произошло. Так же без слов она мне эту квитанцию вручила… и единственной её вербальной реакцией за время моего присутствия в кабинете было после вручения квитанции “Только до 1го июня оплатите, а то проблемы будут.”.

В общем многие наверно спросят “А нафига платить такую кучу бабла нашему странному государству?”. Я отвечу “Потому-что оно странное.” В случае инкриминирования незаконной предпринимательской деятельности можно сказать “Я заплатил в два раза больше налоговов, чем если был бы ИП, а вы лучше нормальный закон о обороте электронных денег придумайте..”

А теперь мнение некого Kamchess , он же Андрей Камчесс :

Раз уж есть такая тема, расскажу и я о своём общении со знакомым налоговым инспектором.
Итак, главная новость – заниматься деятельностью физических лиц налоговикам не только некогда, но и неинтересно. Нахрена им сдался студент, который выводит по 50.000р в месяц, когда можно стрясти налоги с юрлица с оборотом в несколько миллионов долларов в месяц и выполнить годовой план да ещё и вдобавок нехилую премию получить.

Для работы же с физлицами есть Федеральная Служба Финансового Мониторинга, данные в которую поступают от различных финансовых организаций. Чтобы не попасть в их поле зрения, достаточно контролировать свои поступления на р/с или на карточку – не выводите единоразово суммы свыше 600.000 рублей (если это необходимо – разбейте эту сумму на 2-3 транзакции на разные р/с в разных банках) и не выводите в течение года на один и тот же р/с или на одну и ту же карточку сумму в совокупности превышающую 3.000.000 рублей.

P.S. А тем, кто ну очень хочет стоять с плакатом “Я плачу налоги” могу дать совет, что платить налоги в нашем государстве можно будет только в том случае, когда будут нормально сделаны дороги, инфраструктура, когда должностные лица будут выполнять свои обязанности и т.д. В данный же момент Ваши налоги просто проедаются бюрократами.

Выводы делайте сами, я свои уже сделал. В этом году вывел уже более трех миллионов рублей на 6 своих банковских счетов.

Налоговая взялась за webmoney?

Уважаемые коллеги, прошу помочь советом.
Ситуация следующая

Ко мне домой по месту прописки (в деревню, я там уже не живу) приезжает 2 человека без формы, представляются сотрудниками налоговой полиции (якобы действуют по распоряжению киевской налоговой полиции), показывают удостоверение и спрашивают, зарегистрирована ли по этому адресу компания [ComapyName]? Родственники ответили что нет никакой компании не зарегистрировано по этому адресу. Далее спрашивюат, проживает ли здесь Иван Иванович (т.е. я). Отвечают что не проживает, уехал. Оставляют свой телефон, просят чтоб нашли меня и чтоб я с ними связался и уезжают.

Нужно отметить, что никакой [CompanyName] не существует даже на бумаге. Есть только сайт companyname.ru, который я использовал для рекламы своих услуг (обычный сайт типа динамично развивающаяся компания, лидер рынка и т.п.). В зоне ru. Не зарегистрирован на меня.

Проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что единственный способ которым могли связать меня, CompanyName и мой домашний адрес — через персональный аттестат WebMoney, который оформлен на меня, и в котором в контактной информции есть ссылка на CompanyName.ru. Причем вся информация аттестата открыта для публичного просмотра. Больше нигде вместе эта информация не могла светиться.

Через этот WMID в свое время (по 2009 год) я получал деньги за фрилансерство (WMZ). Потом был утерян доступ к сертификату и больше я этим WMID не мог пользоваться.
Предпринимательскую деятельность официально не вел.

Возникают вопросы
С какой радости налоговая полиция начала разъезжать по дальним уголкам Украины?
К каким юридическим последствиям это все может привести?
Может ли налоговая получить выписки операций webmoney?
Тянет ли тут на незаконную предпринимательскую деятельность?
Что делать, учитывая что я территориально нахожусь немного далеко от Украины?

48 комментариев

Из офиса WebMoney в Киеве налоговики забрали часть оборудования
kiev.segodnya.ua/. iya-441928.html

трясут, вроде.
habrahabr.ru/post/183088
=Обыски в офисе Webmoney-Украина и блокировка счетов=

А вообще нефиг гривной в Украине пользоваться. Бакс, WMZ самая кошерная валюта.

не работайте с россией .

Но опять-таки — если это настоящая милиция, а не гопники.

Рейтинг онлайн казино на русском языке:
  • Казино РОКС
    Казино РОКС

    Лучшее казино по отдаче денег и бонусам!

  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

  • Казино Пинап
    Казино Пинап

    Приятный интерфейс и мгновенные выплаты на карту!

Если человек не оформлен, то и приходить нет смысла, нет таких полномочий. В худшем случае тупо съехать что заплатили черную зарплату — разбирайтесь с работодателем-обменником.

Ну да — по-любому нужны «бумажные» причины.

Втечение 2009 года операции еще были. После — уже не было. А какой там срок давности?

На почту ничего не приходило.

Стаття 102. Строки давності та їх застосування

102.1. Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом
102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових
зобов’язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом,
не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем
граничного строку подання податкової декларації та/або граничного
строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим
органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, —
за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку
контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник
податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання, а
спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не
підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

То есть 1095 дней с момента граничного срока подачи декларации.
Если год — то ее декларация подавалась вроде до апреля 2020, то получается 1095 с апреля 2020г = 31.03.2020

Я так понял, предъявить могут за средства, полученные за весь 2009 год, то что раньше — уже «прощают» так как на них уже вышел срок давности?

Из собственного опыта — как-то забылось платить налог на землю (там что-то порядка 15 грн/год было), лет Обнаружилось — заплатилось только за 3, хотя с пеней. Так что для небольших прегрешений не более трех лет точно %)))

По-моему, волноваться абсолютно нет причины. Официально компанию не регистрировал, доходы документально не подтверждены, ну а на сайте написал, что крутая компания..Ну и что, придумал сам себе , чтобы потешить самолюбие. Имею право. И, кстати, еще нужно доказать, что это Вы сайт создали. (Мало ли , хулиганы какие-то шутят)..

Смотри какая ситуация — юрлицо без лицензии на занятие финансовой деятельностью (обменник) выплатил деньги физ-лицу в Украине. Могут эти деньги записать как черную зарплату. Нагнут, конечно обменник, так как сегодня за выплату налогов по ЗП отвечает юрик. Ну а человека заставят явится в суд как свидетеля.

А были подобные прецеденты с обменниками?
Как они могут доказать факт выплаты денег? Как они работали — приходишь, показываешь паспорт, называешь код протекции и получаешь нал. Копии документов не снимаются, нигде ничего не подписывается.

перепиши городской телефон и перезвони туда, чтобы удостовериться что они не липовые

А были подобные прецеденты с обменниками?

Были, спроси у trimm. Всех фрилансеров привлекли как свидетелей, налоговая фрилансеров не трусила.

А все эти неофициальные визиты — в сад. Только дашь лишний повод за тебя зацепиться, если есть за что.

Так что если там были доходы менее 2800000 грн за три года, то можно не боятся, скорее всего могут вызывать как свидетеля против обменника.

По ссылке не совсем согласен с формулировкой.

Какая ответственность физического лица предусмотрена за занижение обязательства по налогу на доходы физических лиц в годовой

декларации об имущественном положении и доходах, выявленное налоговым органом?

Пунктом 123.1 ст. 123 Налогового кодекса установлено, что в случае если контролирующий орган самостоятельно определяет, в

частности, сумму налогового обязательства на основаниях согласно подпунктам 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54

этого Кодекса, то это влечет за собой наложение на плательщика налога штрафа в размере 25% суммы определенного налогового

обязательства; при повторном в течение 1095 дней определении контролирующим органом суммы налогового обязательства по этому

налогу — наложение на плательщика штрафа в размере 50% суммы начисленного налогового обязательства.
Кроме того, согласно пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Налогового кодекса по истечении установленных этим Кодексом сроков

погашения согласованного денежного обязательства на сумму налогового долга начисляется пеня.
Пеня, определенная пп. 129.1.1 п. 129.1 этой статьи, начисляется на сумму налогового долга (включая сумму штрафных санкций

при их наличии и без учета суммы пени) из расчета 120% годовых учетной ставки Нацбанка Украины, действующей на день

возникновения такого налогового долга или на день его (его части) погашения, в зависимости от того, какая из величин таких

ставок больше, за каждый календарный день просрочки в его уплате (п. 129.4 ст. 129 Налогового кодекса).
Согласно ст. 1641 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 07.12.84 г. № непредставление или

несвоевременное представление гражданами деклараций о доходах или включении в декларации искаженных данных влечет за собой

предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто

административному взысканию за то же нарушение, влекут за собой наложение штрафа в размере от пяти до восьми не облагаемых

налогом минимумов доходов граждан.
В случае исправления ошибок путем представления новой отчетной декларации об имущественном положении и доходах до истечения

предельного срока представления ответственность за занижение налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц не

Налоговый кодекс:
54.3.1. налогоплательщик не подает в установленные сроки налоговую (таможенную) декларацию;
54.3.2. данные проверок результатов деятельности налогоплательщика свидетельствуют о занижении или завышении суммы его

налоговых обязательств, суммы бюджетного возмещения и/или отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль

или отрицательного значения суммы налога на добавленную стоимость налогоплательщика, заявленных в налоговых (таможенных)

декларациях, уточняющих расчетах;
(Подпункт 54.3.2 пункта 54.3 статьи 54 с изменениями,
внесенными Законом от 07.07.2020 г. N
54.3.3. согласно налоговому и другому законодательству лицом, ответственным за начисление сумм налоговых обязательств по

отдельному налогу или сбору, применение штрафных (финансовых) санкций и пени, в том числе за нарушение в сфере

внешнеэкономической деятельности, является контролирующий орган;
54.3.4. решением суда, которое набрало законную силу, лицо признано виновным в уклонении от уплаты налогов;

Позывный срок 3 года

Ладно, ответственность 17(%)*1.25 = 21.25%

Вот только реально, когда нет юр-лица и никаких документов (что представляет звук падающего дерева в лесу, когда его никто не слышит) вы остаетесь один на один с инспектором, который проводит проверку. Реально, даже если «попалили» на переводах на карточку а банке без предпринимательской деятельности, ни один из известных мне людей, более 300$ откупного не платил.

Если вебмани выводить через украинские обменники, то претензии у налоговой могут появится, так как обменник (юр-лицо) заплатил вам деньги без всяких документов. Если выводить через оффшорные-дебетки (типа пейонира), то вас не существует в финансовой системе Украины.

Вам проще найти адвоката или юриста с мозгами прийти на консультацию отдать ему 200грн и выслушать его рекомендации чего ждать, что делать, какие могут быть последствия, это надежней и спокойней для вас ! С нашей то страной лучше дружить с законом и поступать по закону если у вас нет связей «вверху» .

Кстати выводил на свой счет? или как?

вообще еще есть статья 63 Конституции, ничего не хочу говорить о себе, у нас конечно на Конституцию болт кладут, но все-таки основной закон

Если они тебя зацепили через обменник и если инфу, что тебе лично делали переводы они изъяли ОФИЦИАЛЬНО в рамках какого-то дела, что мало вероятно, то тут несколько вариантов:
— это твои деньги, которые ты сам положил на ВМ

— это тебе кто-то родственник/друг выслал деньги, лучше из России или другой страны. Кто выслал? Можно не говорить — статья 63.

В серте грубо говоря так и написано. Все данные паспорта, внизу ссылка на сайт CompanyName

С WebMoney выводил деньги в наличность, через обменник, не через банк. ВыводишьWMZ, получаешь USD. Тогда такие обменники еще работали, сейчас по-моему такой возможности нет.

А есть же вроде Украинское Гарантийное Агенство — представитель WM на Украине. 100% они слили налоговой данные о аттестатах и транзакциях. чтобы работать спокойно 🙂

Чего сарказм? Не слыхал про белорусский слив вообще-то. А по адресу ukrgarant.com сейчас bad gateway

Ну выглядело как сарказм. Беларусский слил чтоб работать спокойно, может мог и наш слить.

Ну как-бэ там есть banking.ukrgarant.com, который все еще жив. Уверен что налоговая об гаранта сломает свои гнилые зубы, а сдал человека левый обменник, которых они и трусят в первую очередь. 2lman5: тебе правильно посоветовали — тупо забей на них, предварительно проконсультировавшись со знакомым юристом.

Позвоните да узнайте толком, чего от вас хотели.

Фантазировать лучше про какую-нибудь, простихоспади, Джоли, чем про украинскую налоговую.

О чем фантазировать? Налогвая это не центр развития предпринимательства, а репресивный орган, тем более налоговая полиция. И искали меня не для того чтоб сайт заказать.

Налоговая нам друг, товарищ и иногда еда, а не репрессивный аппарат. Если торговлей занимаешься на территории, подконтрольной какой-то организованной структуре, то столкнуться с этой структурой придется.

В наших краях налоговая действует на основании тех транзакций, которые могут быть ими доказаны. Например, наторговали вы на десять тысяч, а доказать они могут только транзакции на три тысячи. В пределах этой суммы и будет идтить разговор.

Совсем иной прикол в тех же соединенных штатах — там налоговая может выкатить иск на крутую сумму, основанную только на подозрениях. Кажется, в Германии та же система, в которой невиновность априори отсутствует 🙂

В общем, вопросы у вас неделовые.

«С какой радости налоговая полиция начала разъезжать по дальним уголкам Украины?» — а им что, только в Киевах сидеть полагается? Типа, можно со своей «розеткой» и блэкджеком шкериться в луганской глухомани, никто не придет и не спросит? Наивняк эдакий.

«К каким юридическим последствиям это все может привести?» — если у них есть обоснованные подозрения о том, что вы не платили налоги на определенную сумму — там будут и неприятные моральные последствия, в ходе которых подозреваемый размазывает сопли и слезки по щекам и говорит «Я больше не буду, дяденьки. »

Это ваш случай? Вам выдвинули какие-либо претензии?

«Может ли налоговая получить выписки операций webmoney?» — ну, официально — только чудом и в ходе расследования, мол, уважаемые братюни, посодействуйте следствию. Вебмани разруливаются какой-то далекой оффшорной фирмой, и брататься с украинцами им вообще ни во что не уперлось.

Неофициально — хз. Получили же какие-то подозрительные личности список донаторов в фонд Навального — прямиком из Яндекс.Офиса.

Когда-то Экслер материл в ЖЖ вебмани, и его аккаунт там резко заблокировали. То есть, разруливатели вебманей не самые адекватные люди — мало ли что.

Непонятно, действительно ли к вам в деревню приезжали представители налоговой службы. Такие дела разруливаются письмами и милицией, а не личными визитами в штатском. Но тут Украина, тут могут официально и культурно общаться, а могут и тупо на понт брать, и будут кругом правы 🙂 .

«Тянет ли тут на незаконную предпринимательскую деятельность?» — запросто. Появился, дурак, на форуме, в открытом доступе сообщает, что наторговал на десять штук долларов без уплаты налогов, уточняет про свою деревню и про сроки давности преступления 🙂

Но сперва вам необходимо получить официальное уведомление, мол, ваше дело расследуется, будьте любезны прискакать к нам для дачи показаний.

А чтобы показания давать, надо сперва свой статус прояснить. Есть большая разница между статусом того, кто дает показания: подозреваемый, подследственный, подсудимый. Например, подозреваемый обладает существенно большей степенью свободы действий и перемещения, чем остальные упомянутые. Подслественным стать довольно легко, и свобода резко уменьшается.

«Что делать, учитывая что я территориально нахожусь немного далеко от Украины?» — ничего. Визиты без официальных писем ничего не стоят. Ну, разволновали ваших родных — и что? Ну, получите тут камменты о том, что «покращення приходит» — и что? Если судить только по той скудной информации, которую вы сообщаете, то случай ваш стоит только выведенного яйца, не более.

Продолжайте торговать, нагибайте налоговую, богатейте и не парьтесь. Вольница в интернетах еще продолжается 😉

Рейтинг казино по размерам бонусов:
  • Казино РОКС
    Казино РОКС

    Лучшее казино по отдаче денег и бонусам!

  • Казино ФРЭШ
    Казино ФРЭШ

    Огромные бонусы и быстрый вывод выигрышей!

  • Казино СОЛ
    Казино СОЛ

    Бонус за регистрацию 30 000 руб, за каждое пополнение до 100 000!

  • Казино Пинап
    Казино Пинап

    Приятный интерфейс и мгновенные выплаты на карту!

Добавить комментарий